इंदौर। अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी की अलग-अलग टीमों ने इंदौर और कोलकाता में एक साथ 17 ठिकानों पर दबिश दी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत की जा रही इस कार्रवाई में कंपनी से जुड़े लोगों के घरों और कारोबारी ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि अमृत ग्रुप से जुड़ी कंपनियों ने अलग-अलग आकर्षक जमा योजनाओं के जरिए आम लोगों से रकम जुटाई थी। निवेशकों को उनकी जमा राशि पर ज्यादा रिटर्न देने का भरोसा दिए जाने की बात जांच में सामने आई है। आरोप है कि तय अवधि पूरी होने के बाद भी कई निवेशकों को वादा किया गया रिटर्न नहीं मिला। कुछ मामलों में मूल रकम वापस नहीं मिलने की शिकायत भी सामने आईं। इन्हीं शिकायतों और उनसे जुड़े कथित धन के लेन-देन की जांच अब ईडी कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम कहां गई और उसका इस्तेमाल किस तरह किया गया।
बैंक रिकॉर्ड खंगाले
बुधवार सुबह कार्रवाई शुरू होने के बाद ईडी की टीमें अमृत ग्रुप से जुड़े कर्ताधर्ताओं के आवास और व्यावसायिक दफ्तरों पर पहुंचीं। टीमों ने यहां वित्तीय दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और निवेश से संबंधित कागजात खंगालना शुरू किया। जांच में लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है। इंदौर और कोलकाता में एक साथ कार्रवाई होने से कारोबारी हलकों में हलचल मच गई। अलग-अलग टीमों द्वारा कई स्थानों पर एक साथ तलाशी लिए जाने के कारण संबंधित लोगों से दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है।
जुटाई रकम के उपयोग की जांच
ईडी की जांच का एक प्रमुख बिंदु निवेशकों से जमा की गई रकम का इस्तेमाल बताया जा रहा है। एजेंसी यह जानकारी जुटा रही है कि विभिन्न जमा योजनाओं के माध्यम से लोगों से प्राप्त रकम किन खातों में पहुंची और बाद में उसका किस तरह इस्तेमाल हुआ। जांच एजेंसी के अनुसार, निवेशकों को अधिक रिटर्न का भरोसा देकर रकम जमा कराने की बात सामने आई है। तय समय पर रिटर्न और मूलधन नहीं मिलने की शिकायतों के बाद इस पूरे मामले में धन शोधन के पहलू की जांच की जा रही है।
17 ठिकानों पर तलाशी
इंदौर और कोलकाता में कुल 17 स्थानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जांच के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। टीमों द्वारा बैंक खातों और निवेश से संबंधित कागजात की पड़ताल की जा रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद ही जांच से जुड़े अन्य तथ्यों की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। फिलहाल ईडी की टीमें दोनों शहरों में तलाशी कार्रवाई में जुटी हैं। जांच का केंद्र निवेशकों से जुटाई गई रकम, उसके लेन-देन और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलू हैं।
